Kingpin Malyshev primea un milion pe lună pentru cheltuielile sale, fără să-i păteze mâinile
«Nu știu detaliile a ceea ce au sau unde le au. Afacerile lor sunt atât de multe și atât de variate - explică unul dintre cercetători - încât le controlează doar pentru că sunt conștiente de cât de mult au
«Nu știu detaliile a ceea ce au sau unde le au. Afacerile lor sunt atât de multe și atât de variate - explică unul dintre cercetători - încât le controlează doar pentru că sunt conștiente de cât trebuie să închirieze în fiecare lună. În cazul lui Alexander Malyshev („autoritatea penală”), conturile sale lunare de cheltuieli curente închise s-au ridicat la aproape un milion de euro (extrasele de numerar au fost de 970.972 euro). Aceasta a fost suma care a ajuns la el la sfârșitul lunii, alb și imaculat, la retragerea sa de vis din Frigiliana (Malaga). O parte a fost „spălată” în Spania, iar alta se datorează faptului că atât el, cât și Petrov, precum și restul deținuților relevanți în „operațiunea Troika”, fiecare la nivelul lor, au efectuat o „spălare suportabilă” care le-a permis să trăiască. foarte bine, bine și scoateți bani din țara noastră, dar fără ca alarmele sistemului financiar să se declanșeze.
Malyshev, care nu are pregătire academică, nu apare în evidența publică și nici nu semnează hârtii, deși prin intermediul soției sale și al subordonaților calificați controlează toate spălarea banilor și tranzacțiile economice ale banilor trimiși din Rusia în străinătate. Șeful comandă direct gestionarea fondurilor diferitelor companii (Kingdra Sl. L. și SBZ, cu sediul în Cipru, printre altele) și marchează ce fonduri ar trebui spălate, cum să gestioneze sume mari și ce parte să lase necompletat.
Soția sa Olga Solovieva, o cunoscătoare perfectă a echipamentului, este un jucător cheie. În unele dintre conturile bancare pe care le aveți, primiți fonduri din Ungaria, Elveția, Letonia, Estonia și Rusia. De acolo, familia primește banii de buzunar, aproape un milion pe lună, după cum s-a spus, banii sunt transferați către o terță parte și sunt trimiși și companiei din Cipru (SBZ INVESTMENTS INC). De la această companie, fondurile sunt trimise înapoi în Spania către o a treia firmă care efectuează plăți către companii imobiliare.