Raport asupra organizației criminale eurasiatice SOLNTSEVSKAYA

Raport asupra organizației criminale eurasiatice SOLNTSEVSKAYA. Legături cu subiecții anchetați. Alte relații criminale. Proceduri preliminare 1178/2016 -SECRETAS-, instanța de examinare nr. 1 din Marbella (Málaga).

organizației

Raportați conținutul. Introducere. 3 II. Metodologie. 3 III. Organizația criminală eurasiatică numită SOLNTSEVSKAYA. 4 A. Origini/dezvoltare. 4 B. Evoluție. 6 C. Structura. 9 D. Activități criminale. 10 E. SOLNTSEVSKAYA Conducere. 11 F. Referință la organizația SOLNTSEVSKAYA în organismele oficiale. 21 G. Organizația criminală SOLNTSEVSAKAYA de astăzi. 22 IV. Legături ale organizației criminale SOLNTSEVSKAYA cu subiecții anchetați. 25 A. Legătura lui Alexander GRINBERG cu organizația criminală SOLNTSEVSKAYA. Relația cu Renato USATII (Moldova). 25 B. Relația lui Oleg KUZNETSOV cu Arnold Arnoldovich SPIVAKOVSKY (fost TAMM). TAMM Covert Ownership. 29 C. Relația lui Oleg KUZNETSOV cu Anzor KIKALISHVILI și Iosif Davidovich KOBZON. 33 V. Alte relații criminale. 37 A. Conexiunea dintre Alexander GRINBERG și alții anchetați cu George GENTS. 37 B. Pachetul Ekaterina KADINA în compania de îmbuteliere AGUA SIERRA DE MIJAS SA. Legătură penală. 38 VI. Concluzii. 41 2

Imagine nr. 16. GRINBERG în centrul imaginii cu un tricou albastru închis adresându-se participanților la evenimentul sportiv, în ziua în care a fost prezentat ca sponsor al clubului de fotbal FC ZAREA BALTI. În dreapta sa, Renato USATII (tricou gri deschis), pe atunci primar al orașului BALTI, căutat în prezent la nivel internațional pentru arestare pentru implicarea sa într-un faliment fraudulos și tentativă de asasinat. Imagine nr. 17. USATII (în gri cu microfonul în mână), primar la data întâlnirii orașului Bălți din Moldova, se adresează participanților la petrecere pentru a prezenta noua echipă și noul sponsor, Alexander GRINBERG (în dreapta USATII, cu albastru închis maiou Polo). 28