Patru arestați la Marbella și Costa del Sol pentru cazuri de corupție în Federația Rusă
Autoritățile ruse au emis un mandat internațional de arestare pentru extrădare a fostului înalt oficial menționat anterior, care ar fi fost implicat în două cazuri de corupție din țara sa profitând de statutul său de înalt funcționar în Ministerul Culturii din Rusia.
Agenții Poliției Naționale au desfășurat operațiunea „HAMMER", cu arestarea la Viena (Austria) a unui fost înalt oficial al Ministerului Culturii al Federației Ruse și arestarea în țara noastră a fostei soții și a fiului acestei persoane, de asemenea, de naționalitate rusă, stabilită pe coasta Sol. A fost arestat și un avocat spaniol care lucrează în Marbella, toți ca presupuși autori ai unei infracțiuni de spălare de bani în achiziționarea unei proprietăți de lux în Marbella, pentru care s-a plătit suma de 4 milioane de euro. derivate din infracțiuni fiscale și de corupție comise în Federația Rusă.
Frauda fiscală a unui fost înalt oficial rus
Anchetele efectuate de UDEF central și UDEF provincial din Malaga au început în iulie 2018. Anchetatorii au primit o cerere de informații de la autoritățile ruse, în legătură cu o fraudă fiscală pe scară largă comisă în țara sa, printre altele, de către cei menționați anterior. înalt funcționar al Ministerului Culturii, care, potrivit informațiilor rusești, ar locui pe Costa del Sol a țării noastre în compania soției și fiului său.
Autoritățile ruse au emis un mandat internațional de arestare pentru extrădare a fostului înalt oficial menționat anterior, care ar fi fost implicat în două cazuri de corupție din țara sa, profitând de statutul său de înalt funcționar din Ministerul Culturii din Rusia.
Într-una din procedurile legale din Rusia, el este acuzat, în complicitate cu alte persoane, că a delapidat aproximativ 7,2 milioane de dolari din fonduri publice care fuseseră alocate pentru reconstrucția Muzeului Ermitaj din Sankt Petersburg (Rusia).
Într-un alt caz de corupție, se pare că aceiași oameni ar fi fost găsiți vinovați în 2017, pentru delapidarea a 2,6 milioane de dolari care ar fi trebuit alocată reconstrucției monumentelor patrimoniului arhitectural din diferite regiuni rusești și pentru ale căror fapte au fost a executat o pedeapsă preventivă de 18 luni închisoare.
Stabilit în provincia Malaga
Investigațiile poliției efectuate pentru localizarea familiei rusești care locuiau în țara noastră, precum și pentru a-și stabili averea, au dus la cunoașterea faptului că membrii lor locuiau în Estepona (Malaga) din cel puțin 2015. Agenții au constatat că, în numele o companie spaniolă legată de aceștia, în orașul Marbella fusese achiziționată o proprietate imobiliară de lux pentru care s-a plătit suma de 4 milioane de euro în 2015, transferată dintr-un cont bancar din Elveția.
Articolul 301.4 din Codul penal spaniol sancționează, de asemenea, acțiunile cuprinse în preceptul menționat pentru spălarea banilor, chiar dacă infracțiunea din care provin activele a fost comisă, total sau parțial, în străinătate.
Aceste fapte sunt înțelese de Curtea de Instrucție nr. 2 din Marbella, care a emis un ordin european de detenție și predare (OEDE) la nivel european pe principalul anchetat, pentru presupusa infracțiune de spălare a banilor și asupra căreia acuză în țara sa deturnării unor sume mari de bani, fondurile cărora urmau să fie destinate în primul rând reconstrucției monumentelor de arhitectură din Federația Rusă.
Datorită colaborării strânse a Poliției Naționale Spaniole și a Poliției de Stat a Poliției Criminale austriece în localizarea și arestarea persoanelor care au scăpat de acțiunea justiției și ca urmare a OEDE emisă de Curtea de Instrucțiuni, în ieri a fost posibil arestarea la Viena (Austria) a principalului cercetat care, ulterior, a fost admis la centrul penitenciar al acelei capitale.
În dispozitivul poliției, au fost efectuate patru intrări și percheziții în Marbella (3) și Estepona (1), corespunzătoare a trei case private ale celor anchetați și a unei firme de avocatură situate în orașul Marbella. Rezultatul operației a fost arestarea celor 4 anchetați și intervenția unei vile de lux din Marbella, un vehicul de ultimă generație evaluat la aproximativ 100.000 de euro, aproximativ 160.000 de euro în conturi bancare și numerar, precum și bijuterii de înaltă calitate valoarea, și diverse documentații în format hârtie și electronic, printre alte scopuri.
Investigațiile efectuate de poliție au arătat că deținuții au folosit o rețea de afaceri complexă, cu care a fost dificilă constatarea originii ilicite a fondurilor și a identității persoanelor care se aflau în spatele acestei operațiuni de spălare de bani imobiliare.
Din partea anchetatorilor Poliției Naționale, au fost menținute relații strânse de colaborare cu autoritățile de poliție ale Federației Austriece și Ruse, pentru a clarifica pe deplin faptele.
URMAȚI-NE PE TWITTER