O femeie arestată pentru înșelăciune la transferul de bani de la compania la care lucra în contul ei -

Partenerul dvs. a fost, de asemenea, arestat pentru că știa despre activitatea infracțională și a fost listat drept beneficiarul mai multor transferuri

Distribuiți articolul

Poliția națională a arestat A Coruña un cuplu, o femeie și un bărbat, pentru infracțiuni de înșelăciune, falsificare de documente și spălare de bani pentru transferul de bani de la compania unde lucra în contul ei și partenerul ei, deoarece știa despre activitatea criminală și a fost listat ca beneficiar al mai multor transferuri.

După cum a raportat Poliția Națională, ancheta a început la sfârșitul anului 2018, când reprezentanta unei societăți comerciale a formulat o plângere în care a raportat mișcări suspecte în contul companiei.

Agenții însărcinați cu investigarea infracțiunilor economice și tehnologice au efectuat primele investigații și verificări. În cursul anchetei, aceștia s-au concentrat pe o femeie angajată a companiei care deținea funcții de administrare a activității economice.

Anchetatorii au descoperit că respectiva persoană, profitând de încrederea acordată în ea și de condițiile funcției sale, a efectuat numeroase transferuri neautorizate de bani din conturile bancare ale companiei într-un alt cont al cărui proprietar a fost pe parcursul mai multor ani.

---