Fiicele președintelui Azerbaidjanului au încercat să cumpere o casă în Londra cu 66,5 milioane
Fiicele președintelui azer au fost de acord să cumpere o proprietate în Londra în valoare de 66,5 milioane de euro, folosind o companie secretă într-un paradis fiscal, într-un caz care ar putea implica „un risc considerabil de spălare a banilor”, a declarat el în fața unei instanțe.
Familia președintelui azer se ascunde în spatele investițiilor secrete finanțate de o bancă malteză
Aflați mai multeLeyla și Arzu Aliyeva au încercat să cumpere două apartamente de lux în Knightsbridge pentru 66 de milioane de euro, inclusiv 3,3 milioane pentru a le transforma într-un singur apartament. Tranzacția din 2015 urma să fie cea mai recentă adăugire la un portofoliu de proprietăți de milioane de dolari din Marea Britanie achiziționate de familia președintelui Aliyev.
Leyla Aliyeva a început achiziția în același timp în care divorțase de Emin Agalarov, un om de afaceri azer și vedetă pop. Aras, tatăl lui Aglarov, este un dezvoltator imobiliar din Moscova care l-a întâmpinat pe Donald Trump când a vizitat Rusia în 2013 în cadrul concursului de frumusețe Miss Univers.
O instanță disciplinară a primit detalii de la Khalid Sharif, avocatul care a efectuat tranzacția. Sharif - un partener important al firmei de avocatură londoneze Child & Child - a mărturisit că nu a efectuat verificări privind spălarea banilor și că a încălcat codul profesional.
Instanța a aplicat o amendă de aproape 50.000 de euro, plus 44.000 cheltuieli de judecată. Este prima dată când un avocat britanic este pedepsit după ce Guardian și alte mass-media au publicat în aprilie 2016 Panama Papers, o scurgere de 11,5 milioane de documente de la firma de avocatură panameză Mossack Fonseca.
Javad Marandi, un bărbat apropiat președintelui, a legat surorile Aliyeva cu firma de avocatură Child & Child, a spus instanței. Apoi, Sharif a început la cererea surorilor o companie din Insulele Virgine Britanice, Exaltation Ltd, cumpărată de la Mossack Fonseca. Scopul companiei a fost „achiziționarea de proprietăți în Marea Britanie”.
Femeile, care și-au cultivat un profil înalt atât în interiorul, cât și în afara țării lor, ar fi trebuit clasificate drept persoane expuse politic. Acest statut determină băncile să efectueze verificări intense.
Cu toate acestea, Sharif „nu a luat în considerare” niciunul dintre acești pași și nici nu a solicitat verificarea cuvenită, a fost comunicată instanței. Când a fost întrebat dacă clienții săi erau persoane expuse politic, el a spus unui angajat al unei firme să bifeze caseta „nu”.
Apartamentele de lux pe care intenționau să le cumpere de la un dezvoltator erau „aproape” de biroul Child & Child's din Londra, care are vedere la grădina Palatului Buckingham. După semnarea contractului de cumpărare, surorile Aliyev au început să plătească prețul în rate, făcând transferuri de peste 11 milioane de euro. În 2016, a ieșit o tranzacție care îi indica ca proprietari ai apartamentului.