Un bărbat kazah arestat la Barcelona după ce a înșelat milioane

Persoana arestată făcea parte dintr-o organizație care a fraudat casele publice din țara sa prin primirea de împrumuturi și scutirea de impozite

kazah

Poliția națională a arestat la Barcelona un bărbat care era supus unui mandat internațional de arestare, emis în Kazahstan, de către presupuse infracțiuni de spălare a banilor, împotriva Trezoreriei Publice și apartenența la un grup infracțional, după ce a înșelat 191 de milioane de euro.

Evenimentele datează din perioada 2014-2018, când organizația a făcut parte din persoana arestată a fraudat statul prin diferite companii, prin intermediul primirea de împrumuturi, scutirea de impozite și extragerea altor beneficii materiale.