Înșelătoria criptografică care s-a născut în Ucraina și a ajuns în suburbiile Buenos Aires - LA NACION
Mașinile de lux sunt cazate în parcarea exclusivistă a centrului comercial Mandarin Plaza din Kiev, Ucraina, în timp ce proprietarii lor se prezintă în magazinele de bijuterii și îmbrăcăminte de designer. Dar cel mai profitabil produs este ascuns la etajele superioare ale acelei clădiri, protejat de paznici înarmați și în supravegherea camerelor de securitate.
Așezată una lângă cealaltă sub lumini fluorescente, o armată multilingvă de angajați ai centrului de apel vinde lumii un vis: să se îmbogățească fără să lucreze. O farsă cu achiziționarea de criptomonede și alte produse financiare care s-a născut în Ucraina, dar care a traversat planeta până a ajuns chiar în suburbiile din Buenos Aires.
Documente livrate ziarului suedez Dagens Nyheter și Proiectul de raportare a criminalității organizate și corupției (OCCRP) - partajat cu NATIUNEA - expuneți funcționarea interioară a fraudei pe care ați dezvoltat-o Grupul Milton - O înșelătorie care folosește social media pentru a opera la scară globală cu 180 de victime recunoscute și alte 1000 de persoane implicate.
"I-am întâlnit pe Facebook. Am intrat pe Kryptonite [o aplicație], am încercat o simulare pentru a investi și am câștigat mulți bani. Am lăsat datele și m-au sunat imediat să mă întrebe dacă vreau să investesc. La început nu au făcut-o întreabă-mă mult: 200 sau 300 de dolari. Ți-au spus că, odată ce ai băgat banii, banii se vor reproduce singuri și s-ar putea să nu mai funcționeze ", spune Esfrain Vargas, un zidar care locuiește în orașul Burzaco.
NATIUNEA a primit numele a patru argentinieni care apar în baza de date Milton Group. Sandro Ortiz, un bucătar de patiserie care locuiește în nordul suburbiei, a declarat că a cumpărat „câțiva dolari” care sunt încă în contul său în aplicația administrată de Grupul Milton, o afirmație căreia deocamdată nu i-a fost răspuns de zeci a țărilor din lume. lume.
"Până astăzi nu am avut niciodată probleme cu Kryptonite. Sper că atunci când voi revendica banii, îmi vor înapoia mie", a spus Ortiz, surprins de întrebarea de la NATIUNEA despre o posibilă înșelătorie virtuală. „Contul este activ și dolarii mei sunt acolo”, remarcă el.
Mecanismul
Poveștile sunt izbitor de asemănătoare. Multe victime au intrat pentru prima dată în contact cu înșelăciunea prin reclame pentru Facebook care promitea profituri extraordinare. După ce și-au introdus datele de contact pentru a afla mai multe, au fost inundați cu apeluri de la agenții de vânzări care au făcut presiuni asupra lor. Li s-a spus că au de făcut o mică „investiție”, care ar produce rapid venituri impresionante, dar care a fost de fapt falsă. Cererile de retragere a tuturor fondurilor livrate nu au fost niciodată onorate.
Cei mai afectați au fost cei care au fost închiși de „specialiștii” centrului de apeluri a căror misiune era să inventeze noi modalități de a obține mai mulți bani de la victime, inclusiv prin presiune psihologică. Unii utilizatori au fost hărțuiți pentru împrumuturi, au fost amenințați cu scrisori fictive de la autoritățile de reglementare financiare din Marea Britanie care solicitau impozite sau au fost contactați de avocați falsi care le-au oferit ajutor pentru a-și recupera banii, în schimbul unei taxe suplimentare, jurnaliștii din 21 de țări au putut să reconstruiască.