Acesta este modul în care UCO a descoperit că; Cont fals; de Ignacio González în Elveția este adevărat
Un detectiv de la Madrid din 2011 a oferit PP informații false despre plățile pentru OHL în Elveția și a făcut ca indiciul să fie aruncat. Șase ani mai târziu, UCO a identificat numărul de cont corect, controlat de omul de afaceri Adrián de la Joya
Sper Aguirre a fost alertat în 2014 cu privire la existența unui cont în Elveția unde OHL a depus 1,4 milioane de euro, presupus a fi destinat Ignacio Gonzalez. Datele specifice, după cum a putut confirma EL ESPAÑOL, i-au fost comunicate de fostul primar din Leganés și acum un deputat regional Iisuse Gomez într-o întâlnire în care au avut loc amândoi Sotogrande în aceeași vară. Înainte, Gómez depusese numărul de cont și transferul într-un act notarial pentru înregistrare. Acum, acel cont este una dintre axele principale ale Operațiunea Lezo, că arestarea lui Ignacio González și a altor 11 persoane din mediul său personal și politic a costat.
Rezultatul întâlnirii dintre Aguirre și adjunctul regional era neuniform. Pe de o parte, liderul PP a refuzat să ia măsuri împotriva lui González și a asigurat în acea conversație că datele furnizate de partenerul ei de partid erau greșite. Pentru altul și fără nicio relație aparentă, Gómez a fost eliberat de liste primarului din Leganés și nu s-a reînnoit ca candidat la alegerile municipale din 2015, ceea ce a generat un război deschis cu Aguirre însăși.
Informații despre contul din Elveția administrat de PP la Madrid.
După cum a aflat EL ESPAÑOL, deputatul regional a înregistrat în fața notarului public o plată de 1,4 milioane de euro trimisă în septembrie 2007 către un cont din Elveția deschis în Anglo Irish Bank din Geneva. Potrivit acestor date, care au ajuns în mâinile Tribunalului Național, banii au fost trimiși printr-un cont deschis de o companie din Panama, un depozit controlat de reprezentanți profesioniști atașați unei companii numite Grupul Lauryn. Teza a fost că plata a fost trimisă din conturile companiei de construcții OLH, acum cercetată pentru finanțarea ilegală a PP. Datele erau corecte, dar conțineau o eroare. Aceeași eroare pe care o aveau diferitele dosare care circulaseră la Madrid de șase ani după războiul deschis din cadrul PP din Madrid: numărul contului a fost greșit și, prin urmare, de neîntrecut.
Începe să spionezi
Așa cum EL ESPAÑOL a reușit să demonstreze, era începutul anului 2008, La sfârșitul anului fiscal, când trimiterea de bani a ridicat suspiciuni în conducerea OHL. 1,4 milioane părăsiseră conturile uneia dintre companiile sale pentru a ajunge în mâinile unei companii din Panama de care nimeni nu știa. Una din două. Fie cineva a deviat bani de la companie în beneficiul lor, fie a plătit un fel de comision care părea de neconfesat. Teza Curții Naționale este că fondurile au provenit de la una dintre filialele companiei de construcții din Mexic, ca un pic pentru acordarea unui contract de lucrări civile în Comunitatea Madrid: trenul Navalcarnero.
Conform cercetărilor, au venit banii. Și, de asemenea, contractul public, care a fost semnat la 2 ianuarie 2008, la patru luni de la transferul în Elveția, dar încetul cu încetul OHL a început să aibă probleme pentru realizarea proiectului, care de fapt, a ajuns la faliment pentru firma concesionară, o filială numită Cemonase. Surse legate de González confirmă acestui ziar un detaliu cheie: o explicație a bătăliei subterane dintre compania de construcții și politicianul madrilen, care Ar fi declanșatorul războiului cu spionajul implicat. OHL a trimis banii într-un cont din Elveția. Dar González și-a păstrat cercul de încredere că nu l-a primit niciodată. Mușcătura, dacă a fost plătită, nu a ajuns niciodată la mâinile lui. Cineva poate chiar să o ceară în numele tău.
Actul de constituire a companiei Lauryn Group în Panama.