Poliția descoperă modul de operare al lui Pujol pentru a-și muta banii în Andorra

Un raport al Poliției Judiciare arată cum membrii clanului fostului președinte catalan au transferat milioane de euro între conturile lor opace la Trezoreria spaniolă

poliția

Publicat 02/10/2020 05:15 Actualizat

Un raport al Grupului 25 al Unității Centrale pentru Criminalitate Economică și Fiscală (UCDEF) a Poliției, trimis pe 12 decembrie judecătorului în cazul Pujol, José de la Mata, arată cum membrii clanului familial al fostului președinte catalan s-au mutat în Andorra din cel puțin anii '90, banii săi opaci către Trezoreria spaniolă.

Agenții fac aluzie în biroul de poliție la toată documentația obținută grație comisiilor rogatorii succesive revendicate din țara pirineană și care a descoperit averea clanului, al cărui fiu cel mare, Jordi Pujol Ferrusola, a jucat un rol central în cel considerat de magistratul Curții Naționale o „organizație familială”.

Mai exact, și conform concluziilor lui De la Mata, Jordi Pujol Ferrusola a fost cel însărcinat cu „introducerea unor sume mari de bani, pentru a le distribui ulterior între frații săi”, precizează ordinul din 28 februarie 2017, în care judecătorul i-a chemat pe Marta, Mireia și Oriol Pujol Ferrusola să depună mărturie în calitate de inculpați pentru o infracțiune de spălare a banilor.

Tranzacții bancare

Și tocmai în raportul din 12 decembrie, agenții Grupului 25 dezvăluie rolul principal al lui Jordi Pujol Ferrusola atunci când analizează mișcările bancare din Andorra ale Marta Ferrusola Lladós și ale copiilor ei Marta, Pere, Oriol și Mireia.

Primele date la care fac aluzie agenții sunt venituri care intră într-un cont bancar al Marta Ferrusola Lladós, pentru un total de 180.000 de euro (30 de milioane de peseta). Și în chitanța unuia dintre veniturile menționate anterior, acesta în numerar și de 90.000 de euro, apare un număr tăiat, care corespunde unui cont bancar al fiului său Jordi. Pere face, de asemenea, plăți în contul mamei sale, care se identifică în banca din Andorra ca „mama superioară a congregației”.

În ceea ce privește alți 90.000 de euro (15 milioane de peseta) primiți, Poliția confirmă că au fost primiți dintr-un transfer din 28 aprilie 1992 de către José Luis Cano Cristóbal și Nieves Castro Navarro.

Mușcături la Jocuri

Raportul poliției explică, în acest moment, că Cano Cristóbal, administratorul mercantilului Barcelona Fórum Internacional, este unul dintre oamenii de afaceri catalani care ar fi „plătit mită familiei Pujol” pentru Jocurile Olimpice din 1992 ".