Documentele noi fac lumină asupra v; Legăturile lui Hunter Biden cu oligarhul miliardar rus
Documentele și e-mailurile curente lansate recent aruncă o nouă lumină asupra misterioasei relații dintre miliardarul rus Elena Baturina și un consorțiu de parteneri de afaceri care îl includea pe Hunter Biden.
John Galanis, care are antecedente de condamnări pentru fraude cu guler alb, a pretins într-o instanță de judecată din ianuarie că fiul său, Jason, a lucrat cu Biden și cu partenerul său Devon Archer pentru a-l ajuta pe Baturina să spele bani prin sistemul financiar al Statelor Unite. Galanis, care execută o pedeapsă de 10 ani de închisoare pentru un sistem de fraudă care implică asociați Hunter Biden, a fost eliberat anterior dintr-o pedeapsă de 27 de ani pentru o altă fraudă și s-a confruntat cu alte condamnări similare.
Și e-mailurile postate luni de la un fost asociat Biden, Bevan Cooney, îi arată lui Archer și partenerilor săi de afaceri strategii pentru a deschide conturi bancare în Statele Unite pentru Baturina, al cărui soț răposat a fost primarul Moscovei. Cooney a oferit acces la contul său de e-mail reporterului Matthew Tyrmand, care a postat unele dintre e-mailuri online și le-a distribuit altele cu Daily Caller News Foundation.
„Stabilirea unei relații bancare cu Statele Unite a fost scopul pe care mi l-a dat”, a scris Archer despre Baturina într-un e-mail trimis lui Cooney pe 5 ianuarie 2014. .
E-mailul nu face parte din tezaurul de documente presupus de pe laptopul lui Hunter Biden.
Galanis, Archer și Cooney au fost condamnați la 28 august 2018, sub acuzațiile de fraudă și conspirație legate de o ofertă de obligațiuni de 60 de milioane de dolari pentru tribul Wakpamni din Dakota de Sud.
Condamnarea lui Archer a fost anulată în decembrie 2018, deși o curte de apel federală a anulat această decizie luna trecută. Este programat să fie condamnat în ianuarie.
Galanis, care a fost condamnat la 10 ani de închisoare la 8 martie 2019, a declarat în declarația pe declarație pe care Jason Galanis, fiul său, i-a încredințat detaliile diferitelor sale relații cu Biden și Archer.
Legăturile Baturinei cu Biden și Archer au fost un subiect de interes de când luna trecută a fost publicat un raport al Senatului asupra afacerilor externe ale lui Biden. Raportul a spus că relațiile lui Biden cu oamenii de afaceri ruși, ucraineni și chinezi au creat potențiale riscuri de contraspionaj și extorsiune.
Potrivit raportului Senatului, Baturina a transferat 3,5 milioane de dolari către Rosemont Seneca Thornton, o companie controlată de Biden și Archer, pe 14 februarie 2014.
Baturina, care până de curând a fost singura femeie miliardară a Rusiei, a transferat încă 241.797 dolari într-un cont bancar Rosemont Seneca Thornton din mai până în decembrie 2015, potrivit raportului.
„Aceste tranzacții au fost identificate din cauza activității infracționale raportate de Baturina”, spune raportul Senatului.
Baturina și regretatul ei soț, Yuriy Luzhkov, au fost anchetați pentru luare de mită în Rusia în 2011 pentru peste 400 de milioane de dolari în contracte din orașul Moscova care ar fi vizat companii. controlat de Baturina. Baturina nu a fost acuzată de nereguli în Rusia.
Un cablu al Departamentului de Stat din 2010 a fost difuzat pe WikiLeaks, spunând că Luzhkov se află în vârful unei „piramide” de corupție care implică Kremlinul, serviciile de informații rusești și sindicatul criminalității Solntsevo.
Nici Hunter Biden, fiul candidatului la președinție democratic Joe Biden, nici Baturina nu au explicat scopul transferurilor bancare.
E-mailuri de la o lună înainte de transferul de 3,5 milioane de dolari, Archer și Jason Galanis se luptau să deschidă conturi bancare pentru Baturina, astfel încât să poată investi în Burnham Securities, o firmă de investiții controlată de Galanis, Archer și Biden.
Jason Galanis și Archer au discutat, de asemenea, despre crearea unui cont de brokeraj pentru Baturina cu JP Morgan, conform e-mailurilor din contul Cooney.
După săptămâni de întârzieri de procesare a cererilor prin procesul de combatere a spălării banilor, Galanis a sărbătorit deschiderea unui cont la JP Morgan, potrivit e-mailurilor.
„Am înființat un cont JPM pentru campioana feminină a URSS la femei”, i-a scris Galanis lui Archer pe 21 ianuarie 2014, potrivit unuia dintre e-mailurile trimise de Tyrmand DCNF.