Rusia va accepta bitcoinul ca un activ pentru combaterea spălării banilor

Cu doar un an în urmă, Ministerul Economiei din Rusia a amenințat că va trimite la închisoare pe oricine a folosit monede digitale. Întorcându-se la 180 de grade, el este acum de acord să le accepte ca un instrument financiar legitim pentru a deschide o nouă linie de atac împotriva spălării banilor. Autoritățile intenționează să recunoască bitcoin și alte criptomonede în 2018 în timp ce încearcă să aplice regulile împotriva transferurilor ilegale, a declarat ministrul adjunct al economiei, Alexey Moiseev, într-un interviu. Banca centrală adoptă o poziție comună cu guvernul cu privire la monedele digitale, potrivit serviciului său de presă.

pentru

"Statul trebuie să știe în permanență cine se află pe ambele părți ale lanțului financiar", a spus Moiseev. "Dacă există o tranzacție, persoanele care o facilitează trebuie să știe de la cine au cumpărat și către cine vând, la fel ca în operațiunile bancare".

Deși bitcoinul nu este reglementat de niciun guvern, în unele țări a fost supus unui control crescut după ce a devenit o modalitate de a proteja activele autorităților sau de a spăla profiturile ilegale. În China, care a jucat un rol central în tranzacționarea și exploatarea bitcoin în ultimii ani, cele mai mari trei burse au impus un moratoriu tuturor retragerilor de monede în luna martie, întrucât banca centrală a emis noi linii directoare privind utilizarea sa.

Urmărirea criptomonedelor ar putea deveni cel mai recent instrument utilizat în lupta băncii Rusiei împotriva spălării banilor, în care sute de creditori și-au pierdut licențele în ultimii trei ani. Planul de legalizare și monitorizare a bitcoinului prinde contur pe măsură ce planurile tradiționale se epuizează. Tranzacțiile îndoielnice, cum ar fi tranzacțiile false și împrumuturile utilizate pentru a transfera bani în străinătate, au scăzut la jumătate la 771 milioane dolari anul trecut, potrivit datelor băncii centrale.