400 de inculpați și doar opt în închisoare
În prezent, Curtea Națională acumulează 16 macroprocese judiciare pentru infracțiuni legate de crima organizată, mafii, corupție și escrocherii. Dintre cei închiși, șapte provin din „Operațiunea de croazieră” și una din „cazul Împăratului”, cele două cele mai recente. Restul celor anchetați așteaptă soluționarea judecătorească
Curtea nr. 1: «dosarul marsans»
Curtea Națională l-a acuzat în februarie 2012 pe fostul președinte al CEOE Gerardo Díaz Ferrán pentru o presupusă infracțiune continuă de însușire în valoare de 4,4 milioane de euro de la clienții grupului Marsans, conform ordinului emis de judecătorul Santiago Pedraz. Judecătorul l-a acuzat și pe ultimul director general al companiei turistice, Iván Losada, reprezentant al societății Posibilitum Business, deținută de omul de afaceri expert în faliment Ángel de Cabo, care a achiziționat compania în iunie 2010 și care a cumpărat și Nueva Rumasa către Ruiz-. Familia Mateos.
„Banca din Valencia”
Fondul pentru restructurare ordonată a băncii (FROB) l-a denunțat pe fostul CEO al Băncii din Valencia, Domingo Parra, în fața Curții Naționale; soției tale; omul de afaceri Eugenio Calabuig și patru dintre frații săi; și Aurelio Izquierdo, director financiar al băncii, pentru infracțiunile de fraudă, administrare neloială și deturnare.
Plângerea explică faptul că rapoartele arată o instrumentalizare a Banco de Valencia de către diferiți membri ai familiei Calabuig, cărora banca le-a finanțat operațiuni lipsite de orice raționament economic. Se investighează acordarea de împrumuturi către firma Agval, pentru a obține controlul a 33,42% din acțiunile Aguas de Valencia .
„Case Philatelic Forum-Aafinsa”
La 9 mai 2006, judecătorii Curții Naționale Santiago Pedraz și Fernando Grande-Marlaska au intervenit companiile de investiții în active filatelice Afinsa și Fórum Filatélico pentru presupuse fraude, spălare de bani, insolvență sancționabilă, administrare neloială, infracțiuni împotriva Trezoreriei publice și documentare falsitate. Ancheta a estimat că 400.000 au fost afectați și a estimat decalajul presupus de capital la 3.500 milioane de euro (1.105 milioane de la Afinsa și 2.416 de la Fórum Filatélico) și presupusa fraudă fiscală la 7.500 de milioane. Poliția a arestat patru directori ai Forumului filatelic, printre care președintele său, Francisco Briones, și cinci directori ai Afinsa, printre care se numără președintele său, Juan Antonio Cano, și fondatorul acestuia, Albertino de Figueiredo. Cazul Afinsa, cu un număr de inculpați (toți eliberați), este soluționat de instanța centrală numărul 1, în timp ce cel al Forum Filatélico, cu o duzină de inculpați eliberați, a fost instruit de instanța numărul 5.
Conturi bancare în Liechtenstein
Un total de 40 de persoane investighează Curtea, deoarece ar putea săvârși o presupusă infracțiune fiscală și că ar avea conturi bancare în paradisul fiscal din Liechtenstein. Toți sunt în libertate.
Curtea nr. 2: «Novacaixa Galicia»
Pensionarea anticipată milionară a cinci foști directori ai Novacaixa Galicia este ceea ce ancheta judecătorul Curții Naționale Ismael Moreno din iunie anul trecut. De fapt, pentru a garanta posibile datorii bănești, Moreno le-a impus o garanție de peste 10 milioane de euro în noiembrie a acestui an. José Luis Pego, Gregorio Gorriarán, Óscar Rodríguez Estrada, Javier García de Paredes și Julio Fernández Gayoso sunt cei cinci foști membri ai conducerii acestui fond galician despre care Anticorrupción consideră că există indicii că „au fost de acord să-și îmbunătățească contractele de conducere, pentru propriul beneficiu și pentru a-și asigura interesele personale, cu deprecierea activelor băncii ".
Tribunalul nr. 3: «CAM»
În luna iunie a acestui an, judecătorul Gómez Bermúdez a convocat cinci foști directori ai CAM (Roberto López Abad, María Dolores Amorós, Modesto Crespo, Vicente Soriano și Teófilo Sogorb) pentru a depune mărturie în calitate de inculpați în legătură cu o plângere admisă pentru procesare pentru presupuse infracțiuni corporative, fraudă, falsificarea documentelor și deturnarea. Fostul președinte al fondului, Modesto Crespo, a asigurat că nu are nicio remunerație, deși a primit 300.000 de euro drept taxe de participare. Deși nu au fost nevoiți să intre în închisoare, Bermúdez le-a impus o garanție de 25,8 milioane de euro în iulie pentru răspunderea civilă pentru daune materiale aduse entității.
Judecătoria nr. 4: «Bankia»
Niciunul dintre cei 33 de acuzați în procesul judiciar împotriva managerilor Bankia nu a trebuit să intre în închisoare, deoarece se află încă într-o fază inițială a anchetei. Cazul a început la 4 iulie 2012, când Curtea Națională a acceptat plângerea depusă de UPyD pentru procesare și i-a chemat pe Rodrigo Rato, José Luis Olivas și o treizeci de foști consilieri să depună mărturie. Magistratul Fernando Andreu impută presupuse infracțiuni de falsificare a conturilor, administrare neloială sau însușire necorespunzătoare și estimează că costul reorganizării și valorificării entității ar implica un cost pentru trezoreria publică de 23.465 milioane euro, pe care îl consideră „fără îndoială un prejudiciu grav pentru economia națională ".